10月22日下午，设计院有限公司第一届董事会第一次会议在公司会议室召开。董事长孔宇主持会议，董事韦柳梅、王锋出席会议，监事王学斌及公司经营班子成员列席会议。

会议共有8项议程，包括审议公司基本制度、内设机构调整、聘任公司总经理等事项，并审议了公司2026年前三季度经营情况报告。

会上，各位董事认真履职，对公司基本制度内容展开充分讨论，经举手表决，会议审议通过了《董事会议事规则》、《“三重一大”决策制度实施办法》、《财务管理制度》、《固定资产管理制度》、《职能管理部门职责分工管理办法》、《员工薪酬管理办法》（修订稿）。会议认为，各项制度紧扣公司经营管理实际，分别对重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作的范围、权限和决策程序，预算管理、收支审批、成本核算、资金管控、财务监督，固定资产的购置审批、登记台账、日常维护、盘点清查、报废处置，各职能管理部门的职责范围与协作边界，以及薪酬结构、核定标准、调整机制及发放规则等作出了明确规定，为完善法人治理结构、规范权力运行、防范经营风险提供了制度保障。

根据资产经营公司的提名，会议决定聘任孔宇同志为设计院有限公司总经理。孔宇同志表示衷心感谢组织的信任与重托。今后将团结带领经营班子，严格执行董事会决议和公司各项管理制度，恪尽职守、廉洁从业，统筹抓好生产经营、制度落地和内部管理各项工作，以务实成效推动公司持续健康发展，决不辜负董事会与全体职工的信任和期望。

会议审议了公司2026年前三季度经营情况报告，听取了管理层关于前三季度生产经营、项目拓展、财务收支及重点工作推进情况的汇报。会议认为，报告全面客观反映了前三季度公司整体运营态势，既总结了取得的工作成效，也实事求是分析了当前经营面临的挑战与不足。会议要求，公司经营班子要对照年度经营目标，紧盯剩余季度的关键任务，进一步细化经营举措，加大市场拓展力度，强化项目全过程管控，全力提升经营效益；要定期梳理经营运行中的问题，及时研究破解路径，确保圆满完成全年各项目标任务。

会议强调，第一届董事会正式履职，标志着公司法人治理结构步入规范运行的新阶段。全体董事、监事及经营班子成员要严格遵循现代企业治理要求，忠实勤勉、履职尽责。

会议历时三小时，第一届董事会第一次会议顺利完成了各项议程，圆满结束。

一审一校：肖山

二审二校：韦柳梅

三审三校：孔宇